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根據警方統計數據，在 2020 至 2023 這四年中，涉及虛擬貨幣詐騙的案件量總數已超過 600 件，財產損失金額超過 7 億元，並且這數量仍持續在增加。另外，在 165 打詐平台公布的數據中，可以看出光 11 月份詐騙案件量總數超過 1.8 萬件，其中又以假投資詐騙占比最高。
虛擬貨幣交易所詐騙形式
為大家整理目前普遍出現的交易所詐騙形式手法，當遇到類似情境時，腦中的警鈴就該響起!
假冒知名交易所
冒充市場上非常有名的交易所，來騙取投資人的資產。那些假的官網精緻的程度能以假亂真，並且會在網站上提供相當吸引人的優惠活動、優渥報酬的投資理財計畫等等，讓投資人誤信並投入資金。若不仔細查看和確認，就會掉進陷阱之中。
創立新品牌
宣稱這個是新創立的品牌，並營造出人氣頗高，越來越受到歡迎的氛圍。同時會告訴投資人，目前在發展初期，所以提供了相當多元的投資理財方案，那個報酬也是相當可觀，來誘使投資人進行交易。
扣稅或是繳保證金
在交易所中獲利要出金時，平台會跳出警訊或是客服會提醒您要補繳稅或是幫政府代扣稅金等等，以各種看似正當的理由來限制你領錢，甚至還會聲稱你要先繳稅 ( 補錢 ) 進去，才能把獲利領出來。
感情 / 交友詐騙
在各種社交網站、社群軟體、交友 APP 上，會有陌生人來和自己互動，從閒話家常開始，逐漸培養你和他之間的信任度，甚至讓你覺得跟他聊天和投緣，進而開始分享一些平台、交易所、代操、投顧分析師等等。
多元釣魚
假冒有名氣的虛擬貨幣交易所客服、虛擬貨幣中獎訊息、假募資計畫…各種多元化的形式都有可能在個人信箱、社交軟體上出現，引起投資人好奇甚至點擊，進而輸入個人帳密、資訊、虛擬貨幣提示詞等。
延伸閱讀: 派網 Pionex 是詐騙?! 用來交易虛擬貨幣安全嗎? 在儲值前一定要知道…
真實詐騙案例分享
以下假投資詐騙案例以當事者角度來描述事情經過:
虛擬貨幣詐騙案例 1
透過 SUGO 交友軟體，我遇見了一個聲稱可以幫助我投資賺錢的人。他熱情地推薦了一個名為「ATB 交易所」的投資網站，還信誓旦旦地保證收益穩定。我抱著嘗試的心態註冊了帳號，並開始投入資金。
一開始，投資收益看起來非常不錯，直到我準備提領時，網站突然通知我需要再儲值激活區塊鏈，否則無法提款。我再次投入資金，但依然無法成功提領。最後，網站完全無法登入，我試著聯繫對方，卻發現他早已失聯。
我總計損失 254 萬元，直到查詢 165 專線後，才驚覺自己陷入了一場精心策劃的詐騙。這次經歷讓我深感後悔，也希望能提醒更多人小心此類騙局。
虛擬貨幣詐騙案例 2
我在 113 年 04 月在 BINACCE 幣安的平台上認識到一名自稱幣商的女子，對方使用通訊軟體 LINE 加入我的好友，對方名稱 Linna，當時要以新台幣 10 萬元和對方購買 USDT 泰達幣。
對方自稱她有一個比較好用的交易平台，提供下載連結請我去下載 Coinprofit 這個虛擬貨幣平台，並自稱會把幣匯入該平台然後可以帶我做投資，後續想要將該平台的虛擬貨幣提現，發現無法提出，且不斷要求其繳納各種手續費等費用，才發現被詐騙。
延伸案例分享: 165 打詐平台每日案例、跨境網路交易虛擬貨幣期貨詐騙
善用可信度的網站工具、資源
遇到可疑的虛擬貨幣交易所、網站、平台怎麼辦? 不用擔心，在幣圈打滾這 2 個權威工具 CoinMarketCap & Coingeko 一定要知道並且會使用，網站上的豐富數據可以幫助自己來進一步確認眼前接觸的交易所是否安全可信任!! 如果完全找不到資料，那有極高的機率就是詐騙。
不過就算能在權威網站上找到資料，也不代表說就 100% 安全無虞，也會有假冒平台、使用釣魚手法的可能性。
非常推薦新手可以到認證過的實體交易所去進行交易，有真人詢問及服務就能避免被騙的風險，比方：CoinWorld是通過『洗錢防制法遵聲明』以及『洗錢防制證照』的店家
當然也別忘了還有政府的內政部警政署 165 全民防騙網，不僅有統整各種案例手法，還會有被通報為詐騙平台的相關紀錄，一查詢就能看出是否為詐騙。
破除虛擬貨幣的迷思
有許多的虛擬貨幣交易所詐騙案例，其實也只是假投資詐騙案換湯不換藥，而虛擬貨幣只是一個被利用的工具，沒有好壞之分，就像是股票投資詐騙和基金募資詐騙。你會因為詐騙案的發生，就完全認定股票、基金全都是騙人的、都是假的嗎?
接觸一個新領域時，一定要學習相關的正確知識，並且多方請教、驗證，讓自己了解和熟悉，這樣就算詐騙集團來了，對於自己來說也沒有任何影響，因為你都清楚知道。
延伸閱讀: 幣圈新手該如何投資加密貨幣？深度解析教學文！
資料來源
內政部警政署 – 165 打詐平台
新北市政府警察局 – 虛擬貨幣常見的詐騙型態之一:假的交易所詐騙
奇摩新聞 – 10月台灣人平均每天被詐3.8億元！案數、財損台北市都第一
工商時報 – 虛擬幣詐騙 近四年詐走國人逾7億
